O femeie din Iași este acuzată că ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 1,2 milioane de euro statului român, prin intermediul a zece firme-fantomă. Schema a fost pusă în aplicare cu sprijinul unui bărbat cu probleme psihice, care a fost chemat în instanță pentru a depune mărturie.
Potrivit rechizitoriului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, femeia este judecată pentru evaziune fiscală, iar cazul se află în prezent în faza de cercetare judecătorească la Tribunalul Iași. Ancheta arată că în evidențele contabile ale uneia dintre firmele sale au fost înregistrate cheltuieli fictive, fără operațiuni reale la bază, ceea ce a condus la diminuarea obligațiilor fiscale către stat.
Prejudiciul total estimat este de 1,2 milioane de euro, acesta fiind generat de activitatea firmelor-fantomă folosite pentru a masca tranzacţii nelegale.
Martorul cu probleme psihice și rolul său în fraudă
La termenul de judecată din 3 iunie 2026, a fost audiat un martor cu afecțiuni psihice. Acesta a declarat că a cunoscut femeia în zona Podu Roș din Iași, unde obișnuia să ajute persoane la vânzarea de flori. Femeia l-ar fi convins să își deschidă un cont bancar și l-a instruit să retragă sume mari de bani, pe care apoi i le înmâna ei. În schimb, martorul a menționat că a primit o plată de 50 de lei pentru a semna documentele necesare contului.
„Eu doar am semnat și mi-a plătit 50 de lei. Mergeam cu ea la bancă să scot bani, dar ea nu intra, mă învăța pe mine ce să fac. Mă punea des să scot diferite sume de bani, pe care i le dădeam ei – sume mari, 50.000 de lei”, a relatat bărbatul, conform surselor judiciare.
Alți martori și probe în dosar
Până în prezent, în cadrul procesului au fost audiați mai mulți martori, inclusiv contabila firmei implicate și un reprezentant al unei companii concurente, care a negat orice colaborare cu inculpata, deși numele său apare în documente din dosar.
Dosarul este încă în curs de soluționare, iar judecătorii trebuie să decidă dacă există suficiente dovezi pentru confirmarea acuzațiilor de evaziune fiscală și cine va răspunde penal pentru prejudiciul adus statului.
