Un notar român în vârstă de 56 de ani, cu sediul în Roma, capitala Italiei, este cercetat penal pentru deturnare de fonduri după ce ar fi sustras aproximativ 5 milioane de euro din banii a 41 de clienți în perioada 2022-2024.
Descoperirea fraudei și începutul anchetei
Procuratura din Roma a demarat investigația în urma sesizării unui pensionar de 74 de ani care a observat dispariția a 100.000 de euro din suma provenită din vânzarea apartamentului său. Banii, destinați tranzacției imobiliare finalizate cu un cuplu american, trebuiau să fie depuși într-un cont special deschis de notar, însă acestea au fost deturnați.
Conform informațiilor publicate de Il Messaggero, fondurile provin din impozite, taxe cadastrale și ipotecare, precum și alte operațiuni legate de cesionarea creditelor fiscale. Victimele fraudelor nu sunt doar persoane fizice, ci și instituții precum Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Notarilor din regiunea Roma și zonele adiacente.
Mecanismul infracțional folosit de notar
Investigațiile au arătat că notarul a acționat conform unui plan bine stabilit, folosindu-se de statutul său profesional pentru a „confisca” repetat sumele administrate. Toate faptele relevă un model infracțional uniform, în care banii gestionați legal au fost direcționați spre interese proprii ale celui acuzat.
Prejudiciul total a fost evaluat la 5 milioane de euro, sumă care a fost apoi folosită în scopuri personale.
Consecințe juridice și disciplinare
Ca urmare a acestor descoperiri, în decembrie 2024, Comisia administrativă regională de disciplină din Lazio a decis suspendarea notarului pe o perioadă de cinci ani, măsură publicată în Monitorul Oficial. Ulterior, acesta a fost exclus definitiv din profesie pentru a preveni repetarea unor astfel de încălcări.
Comisia a anunțat că suspendarea a fost o măsură preventivă, menită să împiedice noi abateri în exercitarea funcției notariale.
