Gabriel Hăulică, antreprenor din Vaslui, a intrat din nou în vizorul inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), după ce o serie de verificări efectuate în perioada octombrie 2025 – mai 2026 au scos la iveală indicii că aceeași metodă de evitare a taxelor, folosită într-un dosar DNA de anul trecut, ar fi continuat.
Conform informațiilor transmise de DGAF și publicate de Vremea Nouă, schemele fiscale semnalate anterior au fost adaptate şi extinse, iar acum în centru se află produse de marochinărie, cu tranzacții simulate menite să genereze cheltuieli artificiale și TVA deductibilă. De asemenea, facturile de vânzare nu au fost înregistrate în contabilitate și în sistemul RO e-Factura, pentru a evita evidențierea veniturilor și a TVA-ului colectat.
Reprezentanții antifraudă au subliniat că în acest interval, persoana identificată ca fiind administrator real și de drept al firmelor implicate în tranzacțiile ilegale din dosarul precedent a continuat aplicarea aceleiași metode de evaziune. Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, Structura Centrală.
Contextul dosarului DNA și detalii despre ancheta inițială
Ancheta începută în 2025 viza o rețea de firme folosite pentru frauda TVA, prin tranzacții fictive cu mașini de lux second-hand importate din Uniunea Europeană. În urma perchezițiilor din București și mai multe județe, cinci persoane, inclusiv Gabriel Hăulică, au fost reținute, iar altele trei plasate sub control judiciar.
Procurorii au explicat că aceste firme cumpărau autoturisme scumpe pentru comercializare internă, iar pentru a diminua obligațiile fiscale foloseau tranzacții fictive cu produse precum încălțăminte și piele. Prejudiciul estimat în acest dosar a depășit 96 de milioane de lei.
Retrageri masive de numerar în cuantum de milioane de euro
O componentă importantă a anchetei a fost reprezentată de retragerile succesive de sume mari în numerar din conturile firmelor implicate. Datele arată că au fost efectuate peste 4.500 de operațiuni pentru scoaterea banilor fie de la ghișeele băncilor, fie de la bancomate.
Din societatea Damarex, legată de Hăulică, au fost retrași peste 6 milioane de euro, iar alte firme precum Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL și Catoantud SRL ar fi scos în numerar aproximativ 23,5 milioane de euro, conform surselor din dosar citate de Vremea Nouă. Această sumă reprezintă valoarea tranzacțiilor în numerar și nu prejudiciul stabilit oficial.
Implicarea unui inspector de la Finanțe Iași și proceduri judiciare
Un alt aspect important este implicarea Elenei-Liliana Beleca, inspector superior la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, care este cercetată pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Aceasta a fost plasată sub control judiciar, iar procurorii o acuză că ar fi facilitat schema de fraudă. Este important de menționat că aceste acuzații sunt în faza de cercetare, iar părțile beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
În cadrul dosarului, au fost instituite măsuri asigurătorii, fiind puse sub sechestru bunuri, inclusiv mașini de lux, sume de bani și imobile.
