DIICOT a demarat angajarea unor experți financiari independenți pentru a analiza în detaliu traseul fondurilor gestionate în conturile companiei Nordis. Aceasta reprezintă etapa crucială a anchetei, după ce procurorii au încheiat audierile și au colectat majoritatea probelor. Specialiștii vor investiga toate tranzacțiile din perioada 2019-2025 pentru a determina cu precizie volumul sumelor încasate și destinația finală a acestora.
În dosar, cuprinzând acuzații de înșelăciune și spălare de bani, sunt implicați, între alții, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Expertiza tehnică este esențială pentru confirmarea oficială a prejudiciului ce depășește 71 de milioane de euro, fiind o etapă procedurală necesară înainte de întocmirea rechizitoriului și trimiterea în judecată.
Specialiștii desemnați de instanță vor verifica corectitudinea înregistrărilor contabile și legalitatea fluxurilor financiare, căutând să identifice cum au fost folosiți banii clientilor păgubiți. Costurile analizei vor fi suportate inițial de DIICOT, însă în cazul condamnării definitive, cheltuielile se vor transfera către inculpați.
Suspecții au fost informați oficial pe 16 aprilie 2026 și au un termen de 25 de zile pentru a-și desemna propriii experți sau pentru a contesta metodologia propusă. Expertiza este considerată „regina probelor” în dosarele cu fraude economice, deoarece transformă suspiciunile procurorilor în dovezi tehnice și incontestabile în fața judecătorilor.
Investigația include și analiza a peste 400 de volume de documente și audieri ale mai mult de 2.000 de persoane, din care peste 600 sunt identificate ca părți vătămate. În prezent, DIICOT menține sechestru asigurator pe bunuri ale Nordis evaluate la circa 75 de milioane de euro, sumă care ar putea fi utilizată pentru recuperarea prejudiciului în cazul unei decizii judecătorești definitive.
O investigație anterioră a relevat că trei sferturi dintre contractele imobiliare încheiate cu Nordis au fost minciuni, clienții plătind avansuri de 90-95% înainte de a primi proprietățile, iar dezvoltatorul neîndeplinind obligațiile asumate, ceea ce a generat acest scandal amplu în piața imobiliară românească.
