Un dezvoltator imobiliar din Iași este investigat de autorități după ce a fost descoperit că a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 13 milioane de lei, printr-o schemă elaborată de fraudă fiscală. Afaceristul a avut sprijinul unei persoane fizice care controla firma supusă verificărilor ANAF.
Metoda folosită pentru fraudă
Potrivit anchetei, dezvoltatorul a construit și comercializat opt blocuri de locuințe, însă a manipulat în mod intenționat contabilitatea astfel încât să amâne recunoașterea veniturilor impozabile. Astfel, deși apartamentele fuseseră deja predate și utilizate de cumpărători, aceștia plătind direct costurile aferente utilităților, veniturile obținute de companie nu erau înregistrate corespunzător în evidențele fiscale.
Conform declarațiilor ANAF, această practică a generat un prejudiciu estimat la 10,8 milioane de lei pentru bugetul de stat.
Implicarea unei persoane fizice și prejudiciul suplimentar
În cadrul unui control conex, inspectorii fiscali au descoperit că persoana fizică care controla societatea a realizat vânzări de terenuri și apartamente în nume personal, însă nu a declarat integral veniturile obținute. Această practică a cauzat un prejudiciu suplimentar de aproximativ 2,28 milioane de lei.
Reprezentanții ANAF au subliniat că această situație a fost identificată în urma unor verificări detaliate și că prejudiciul total cauzat bugetului statului a ajuns astfel la 13 milioane de lei.
Măsuri legale și angajamentul ANAF
În urma acestor constatari, ANAF a anunțat că va lua măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală împotriva celor implicați. Direcția Generală Antifraudă Fiscală își reafirmă angajamentul de a sprijini respectarea obligațiilor fiscale prin controale antifraudă și campanii de informare.
Recent, autoritățile au mai raportat o altă fraudă semnificativă, de peste 18 milioane de lei, în domeniul reciclării ambalajelor în București, unde au fost implicate firme-fantomă. Aceste acțiuni subliniază preocuparea instituțiilor fiscale de a combate evaziunea fiscală și de a proteja resursele statului.
