Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit, în urma a 1.102 verificări fiscale derulate între iulie 2025 și mai 2026, averi și venituri nedeclarate ce au condus la impunerea unor obligații fiscale suplimentare ce depășesc 540 milioane lei.
Inspectorii ANAF au urmărit în special persoane fizice care prezentau discrepanțe notabile între veniturile oficial declarate și nivelul patrimoniului ori al cheltuielilor realizate. Astfel, investigațiile au relevat situații în care sursele fondurilor folosite pentru investiții, achiziții sau depuneri în conturi bancare nu au putut fi justificate.
În comunicatul oficial, ANAF menționează că, pe lângă obligațiile fiscale suplimentare de 540.243.299 lei, au fost instituite și măsuri asigurătorii în valoare de 123.514.438 lei, aplicate persoanelor verificate. Multe dintre acestea nu au reușit să demonstreze cum au obținut banii pentru:
- depunerile cash în conturile personale sau ale firmelor în care aveau participații;
- achiziții de bunuri mobile și imobile efectuate în numerar;
- împrumuturile acordate propriilor societăți;
- majorările de capital social;
- sumele de numerar ținute în țară sau în străinătate;
- veniturile pretins provenite din străinătate, fără documente concludente.
În multe cazuri, contribuabilii au invocat economii în numerar, venituri din activități desfășurate peste hotare sau sume primite de la alte persoane fizice. Însă, conform ANAF, aceste explicații nu au putut fi susținute cu documentație și probe relevante care să ateste existența și proveniența efectivă a acestor fonduri în perioada analizată.
Inspectorii au constatat chiar situații în care persoanele indicate ca sursă a banilor nu dispuneau de resursele financiare necesare pentru a le acorda, ceea ce a atras atenția asupra lipsei de trasabilitate a fondurilor.
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficiența instrumentelor digitale și a analizelor de risc utilizate de ANAF în procesul de verificare fiscală. Acesta a subliniat importanța uniformității aplicării regulilor și transparenței pentru construirea unui sistem fiscal credibil și modern.
Pe lângă averile nejustificate, autoritățile au identificat și alte categorii de venituri nedeclarate, precum:
- venituri din cedarea folosinței bunurilor;
- venituri din activități independente;
- câștiguri din transferul titlurilor de valoare;
- venituri obținute din străinătate;
- alte venituri supuse obligațiilor fiscale.
Acțiunile ANAF din ultimul an se înscriu într-un efort susținut de restabilire a corectitudinii fiscale și de sporire a încasărilor la bugetul de stat, printr-o monitorizare riguroasă și aplicarea măsurilor legale în cazul discrepanțelor semnificative dintre patrimoniu și veniturile declarate.
