Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat o fraudă fiscală amplă, în valoare de 18,41 milioane de lei, implicând o companie din București care activează în domeniul colectării și reciclării ambalajelor, conform unui comunicat oficial.
Un circuit fictiv de tranzacții și firme-fantomă
Frauda a fost realizată printr-un mecanism elaborat ce presupune emiterea de facturi fictive și derularea unor tranzacții comerciale nereale. Inspectorii ANAF au descoperit o rețea formată din nouă societăți, majoritatea înființate recent și ulterior declarate inactive, care nu desfășurau activitate reală. Aceste firme nu aveau angajați, nu funcționau la sediile oficiale, nu dețineau infrastructură specifică și, în unele cazuri, nici conturi bancare.
Conform ANAF, prejudiciul adus bugetului general consolidat este format din impozit pe profit și TVA neplătite, toate generate prin aceste tranzacții fictive.
Destinația fondurilor și bunuri de lux achiziționate
Fondurile obținute din această schemă au fost fie retrase în numerar, fie utilizate pentru cheltuieli personale, suma ridicându-se la peste 2 milioane de lei. O parte importantă a banilor a fost folosită pentru achiziția de bunuri de lux, printre care se numără un automobil evaluat la aproximativ 487.500 de euro.
Acest preț plasează vehiculul în categoria super-lux, cu modele posibil includ pe cele de tip Rolls-Royce Phantom, Ferrari ediție limitată sau Lamborghini Aventador SVJ, toate exemplare deosebit de exclusiviste pe piața auto.
Tranzacții de peste 10 milioane de lei disimulate prin persoane fizice
În timpul anchetei, s-a mai aflat că o sumă de 10.437.600 lei, transferată către una dintre firmele implicate în perioada 2024-2025, a fost ascunsă prin retrageri succesive de pe conturi ale unor persoane fizice, evidențiind complexitatea și dimensiunea schemei frauduloase.
Firma vizată a înregistrat în perioada 2023-2025 încasări totale de peste 53 de milioane de lei, declarate oficial ca provenind din activități de reciclare.
Măsuri asigurătorii și sesizarea penală
Pentru recuperarea prejudiciului și prevenirea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății, inclusiv asupra unui teren de 1.065 mp în București, două autoturisme și conturile bancare ale firmei.
De asemenea, Agenția a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea investigațiilor și stabilirea responsabilităților.
