Autoritățile din Italia au demarat o acțiune de confiscare a bunurilor în valoare de peste 9 milioane de euro în cadrul unui dosar privind o fraudă complexă legată de programele de bonusuri pentru sectorul construcțiilor. Ancheta a relevat că o parte din sumele obținute ilegal au fost transferate în conturi bancare din România.
Investigațiile, realizate de Comandamentul Regional Lazio al Gărzii Financiare italiene, au scos la iveală un sistem sofisticat de fraudă care implica credite fiscale fictive pentru lucrări de construcții inexistente, firme fantomă fără activitate reală și interpuși. Banii publici erau deturnați din Italia, apoi parțial direcționați către România.
Operațiunea, inițiată după monitorizarea unei firme din provincia Viterbo și verificările asupra unor cetățeni români din Sectorul VI al Romei, a dus la aplicarea unei măsuri preventive patrimoniale dispuse de Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma împotriva a trei persoane suspectate.
Investigatorii au descoperit că firmele implicate nu dispuneau de infrastructura necesară pentru lucrările declarate, dar încărcau în sistemul electronic al Agenției Fiscale italiene credite de impozit generate pe baza unor activități fictive. Lucrările erau asociate fraudulos unor cetățeni italieni, care nu aveau cunoștință de aceste demersuri, iar creditele fiscale erau transformate în bani prin intermediul Poștei Italiene.
Veniturile obținute ilegal erau ulterior reinvestite în achiziții de proprietăți imobiliare și autoturisme de lux în Italia, înregistrate pe numele unor interpuși și membri de familie pentru a evita controlul autorităților. Partea importantă a sumelor a fost transferată și spre conturi bancare din România, legate de principalul suspect și complicii săi.
Un aspect relevant al anchetei a fost constatarea unei discrepanțe majore între averea acumulată și veniturile oficiale declarate de suspectul principal, fapt ce a justificat măsura preventivă patrimonială.
În timpul perchezițiilor au fost descoperite și situații neobișnuite, precum un teren agricol pe care fusese construită ilegal o vilă luxoasă cu două apartamente, scăpată de evidența cadastrală. Vila a fost imediat pusă sub sechestru.
Confiscările au vizat 26 de proprietăți imobiliare din Roma și împrejurimi, 17 autoturisme de lux, 3 societăți comerciale (inclusiv una din România), participații sociale, conturi bancare și casete de valori. Toate bunurile au fost predate unui administrator judiciar desemnat de Tribunalul din Roma.
Precizăm că măsurile luate sunt de natură preventivă și nu reprezintă o condamnare definitivă, astfel persoanele vizate păstrând dreptul la apărare.
