Un bărbat român, în vârstă de 69 de ani și stabilit în Marea Britanie, a fost sancționat financiar de către tribunalul din Hasselt, Belgia, în urma unei fraude constând în evitarea plății accizelor la bere în valoare de milioane de euro.
Potrivit sursei belgiene Vrt.be, acesta a orchestrat 219 transporturi aparent legale din localitatea Lummen, în provincia Limburg, către Germania. În realitate, marfa nu a fost livrată la destinația indicată, ci a fost redirecționată către Marea Britanie, printr-o rețea de firme fantomă.
Schema frauduloasă a constat în declararea falsă a destinatiei băuturii, astfel încât beneficiile fiscale din Germania – unde accizele sunt mai reduse – să fie exploatate, efectuând transporturi fictive pentru a evita plata accizelor belgiene.
Folosind imagini din supravegherea video, autoritățile germane au dovedit că în realitate berea nu a ajuns în depozitele germanice menționate, ci a fost transferată către Marea Britanie, evitând astfel obligațiile fiscale belgiene.
Frauda a implicat un volum impresionant, peste 5,4 milioane de litri de bere, ceea ce a cauzat un prejudiciu semnificativ statului belgian.
Valoarea amenzii și decizia instanței
Inițial, autoritățile fiscale belgiene au cerut aplicarea unei amenzi în valoare de 9 milioane de euro pentru această fraudă, însă judecătorul a decis reducerea sumei finale la 1,8 milioane de euro, sumă care include și despăgubiri.
Decizia a fost influențată de condamnările anterioare ale condamnatului. În 2021, Curtea de Apel din Anvers îl condamnase la 30 de luni de închisoare, din care 5 cu suspendare, precum și la o amendă de 32,7 milioane de euro pentru fapte similare.
Judecătorul din Limburg a apreciat că o nouă amendă de proporții mari ar fi nepotrivită în contextul pedepsei deja aplicate. Actualmente, acesta nu se află pe teritoriul Belgiei, fiind încarcerat în Spania pentru alte infracțiuni.
Contextul frauda cu produse accizate
Procurorul a evidențiat în cursul procesului cât de rentabile pot fi operațiunile ilegale cu produse accizate, subliniind că astfel de activități – referindu-se la alcool, motorină și țigări – pot genera profit mai mare decât traficul de droguri.
