Rajesh Exports, una dintre cele mai importante companii de aur din India, cu venituri de aproximativ 81 de miliarde de dolari în 2025, se află sub lupa autorităților după ce au fost descoperite posibile nereguli contabile serioase.
Compania din Bengaluru, care controlează și celebra rafinărie elvețiană Valcambi, este investigată de Direcția de aplicare a legii din India după percheziții la sediile din Bengaluru și Mumbai. Ancheta a scos la iveală discrepanțe majore între datele contabile și informațiile reale, estimându-se o diferență de peste 300 de milioane de dolari în documentele oficiale.
Un aspect care a atras atenția este salariul extrem de redus al conducerii. Directorul general al Rajesh Exports ar fi primit doar 17.000 de rupii pe lună, echivalentul a aproximativ 180 de dolari, în timp ce directorul financiar nu ar fi încasat niciun salariu din 2020. Aceste cifre contrastează puternic cu magnitudinea veniturilor raportate.
Investigatorii au mai observat că stocurile fizice de aur sunt cu circa 40% mai mici față de cele înregistrate în documente și verifică suspiciuni privind tranzacții financiare și operațiuni pe piața de capital fără justificări clare.
Autoritatea pieței de capital din India (SEBI) a emis acuzații privind posibilitatea ca Rajesh Exports să fi umflat venituri cu valori impresionante, estimând o supraevaluare de peste 158 de miliarde de dolari în perioada 2021-2025, majoritatea provenind de la subsidiarele externe, în special de la rafinăria Valcambi.
În replică, reprezentanții Rajesh Exports au negat vehement toate acuzațiile, susținând că raportările financiare sunt corecte și că diferențele constatate de autorități reprezintă interpretări eronate ale modului de prezentare a veniturilor consolidate ale grupului.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să efectueze verificări amănunțite în vederea elucidării situației.
