Un bărbat român de 69 de ani, cu domiciliul în Marea Britanie, este cercetat în Belgia pentru o fraudă fiscală majoră privind accizele aplicate băuturilor alcoolice. Acesta este acuzat că a organizat peste 219 transporturi de bere în valoare de milioane de litri, prezentând documente false pentru a evita plata taxelor legale.
Potrivit anchetatorilor, berea, în volume de peste 5,3 milioane de litri, a fost declarată în acte ca fiind transportată în Germania, însă în realitate a ajuns în Regatul Unit. Folosind această metodă, suspectul ar fi beneficiat de regimul fiscal german, mai avantajos, ceea ce a dus la un prejudiciu fiscal major. Dosarul este în curs de judecată la Tribunalul Corecțional din Hasselt, provincia Limburg.
Același bărbat a fost condamnat anterior, în 2021, la 30 de luni de închisoare și o amendă record de 32,7 milioane de euro pentru infracțiuni similare, pedeapsa fiind parțial suspendată. Procurorii susțin că actualul caz indică un tipar repetat de fraudă și solicită o nouă pedeapsă de 30 de luni de închisoare și o amendă de minim 9 milioane de euro.
În cadrul procesului, procurorii au subliniat că astfel de fraude pot genera profituri chiar mai mari decât traficul de droguri, menționând că sunt implicate scheme similare și în cazurile de alcool, motorină sau țigarete ilegale.
Deși a fost convocat la termenul de judecată, bărbatul nu s-a prezentat, fiind încarcerat în prezent într-o închisoare din Spania ca urmare a condamnării anterioare. Pronunțarea verdictului în acest dosar este așteptată pe 29 iunie.
Tot în Belgia, recent, patru membri ai unei familii de români au fost condamnați pentru furturi în serie, constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă informatică, procesul fiind marcat de acceptarea acuzațiilor de către apărare și solicitări de clemență.
