Un grup infracțional din localitățile Calvini și Cislău, județul Buzău, a funcționat timp de șase ani, furnizând mii de conturi bancare deschise pe numele persoanelor folosite drept „săgeți” pentru spălarea banilor rezultați din fraude. Liderul grupării este un consilier local din zonă, Neculai Oiță, cunoscut sub porecla „Ceaușu”. Recent, procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 21 dintre cei 34 de inculpați implicați în acest dosar. Aceștia nu vor executa pedepse cu închisoarea, însă averile lor au fost puse sub sechestru în vederea recuperării a peste 1.400.000 de euro proveniți din activități frauduloase.
Un caz ilustrativ a fost înregistrat în martie 2020, când primăria din Rueil-Malmaison, Franța, a fost înșelată cu o factură falsificată în valoare de 23.692 de euro. Suma a fost virată într-un cont bancar din Marea Britanie deschis pe numele unui român din satul Bâscenii de Jos, comuna Calvini. Bărbatul a relatat că a ajuns în Regatul Unit după ce un consătean i-a promis locuri de muncă și l-a convins să-și deschidă contul bancar, fără ca el să știe că va fi folosit în astfel de fraude, devenind astfel o „săgeată”.
Rețeaua a operat din 2018 și în România, când o societate din Craiova a semnalat DIICOT o fraudă de 28.750 de euro, virată într-un cont din Marea Britanie, după primirea unei dispoziții electronice aparent trimisă de către directorul general al companiei. Metode similare au vizat persoane fizice, companii și autorități din mai multe țări europene și nu numai, inclusiv Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia.
Investigațiile comune ale autorităților din România, Marea Britanie și Franța, cu sprijinul Europol, au durat mai mulți ani. Polițiștii români au jucat un rol crucial, reușind să se infiltreze în gruparea infracțională și să dezvăluie subtilitățile modului de operare.
În aprilie 2022, un bărbat din satul Maxenu a alertat autoritățile după ce a aflat că, fără știrea lui, pe numele său și al altor consăteni au fost deschise conturi bancare în Marea Britanie. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unor doi bărbați din Calvini, printre care și Vasile Cătălin Vasile, poreclit „Bruce Lee”, care îi recruta pe localnici cu promisiunea unor locuri de muncă în cules de ceapă în Anglia, oferind pașapoarte, transport și cazare gratuită.
După ce recruții au fost aduși în Anglia, li s-au deschis pe numele lor conturi bancare, folosite ulterior pentru fraude financiare. Atunci când unul dintre recruți a realizat că situația nu era cea promisă, a părăsit apartamentul și a alertat poliția. Investigațiile sub acoperire au adus informații importante, inclusiv detalii despre modul în care erau obținute documentele justificative false necesare deschiderii conturilor și întreținerea rețelei.
