Inspectorii Antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au reușit să dezmembreze o rețea sofisticată de evaziune fiscală, alcătuită din peste 50 de companii active în sectorul livrărilor la domiciliu. Această grupare a provocat un prejudiciu bugetului de stat ce depășește 23 milioane de lei.
Potrivit anchetei inițiate în 2023, rețeaua funcționa pe o schemă complexă, structurată pe cinci niveluri de societăți comerciale. Acestea transferau succesiv sumele încasate pentru a ascunde beneficiarii reali, retrăgând ulterior fondurile în numerar. În paralel, obligațiile fiscale erau reduse prin intermediul firmelor fantomă, ceea ce ducea la sustragerea impozitului pe profit, TVA-ului și contribuțiilor salariale.
Comunicatul ANAF explică că fondurile provenite din activitățile de livrare erau mutate între diverse companii pentru a pierde trasabilitatea beneficiarilor autentici. Astfel, era creată o aparență de legalitate în actele financiare, în timp ce finanțele rulau în afara controlului fiscal.
De asemenea, ancheta a scos la iveală că mai multe adrese din Timișoara și București erau folosite ca domicilii fiscale pentru multe dintre aceste firme, fără ca acestea să desfășoare activități economice reale la respectivele locații. Aceste entități, caracterizate drept „fantomă”, erau utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și mascarea operațiunilor.
Documentele emise de aceste societăți fără capacitate economică reală au fost folosite pentru declararea unor cheltuieli fictive și obținerea de avantaje fiscale ilegale. În plus, verificările au relevat că o parte importantă a livrărilor era realizată de sute de persoane fără contracte individuale de muncă, ceea ce a generat un prejudiciu suplimentar prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.
Astfel, operațiunea de destructurare a rețelei efectuată de ANAF reprezintă un pas important în combaterea evaziunii fiscale în domeniul livrărilor la domiciliu.
