Autoritatea fiscală britanică HM Revenue and Customs (HMRC) a declanșat o anchetă care a condus la arestarea a doi cetățeni români în estul Londrei, suspectați de implicare într-o fraudă fiscală semnificativă. Potrivit informațiilor din surse media britanice, suma totală vizată în această schemă se ridică la aproximativ 153 de milioane de lire sterline.
Bărbații, de 22 și 25 de ani, au fost reținuți în data de 23 aprilie 2026 în districtul Newham. Ulterior, au fost eliberați pe bază de cauțiune, ancheta fiind în desfășurare.
Modus operandi al fraudei
Potrivit HMRC, suspecții au utilizat platforma TikTok pentru a posta anunțuri și videoclipuri în care promiteau câștiguri rapide și recompense fără riscuri în schimbul furnizării datelor fiscale ale utilizatorilor. Scopul acestora era să obțină datele de înregistrare TVA și informațiile de autentificare pentru declarațiile fiscale, pe care le foloseau ulterior pentru a depune cereri frauduloase de rambursări fiscale în numele victimelor.
Datorită sistemelor eficiente de detectare a fraudelor ale HMRC, cereri suspecte de rambursare a taxelor în valoare de aproximativ 153 de milioane de lire sterline au fost blocate înainte de a putea fi procesate și transferate.
Avertismente și măsuri preventive
Autoritățile britanice au atenționat populația să fie extrem de precaută în ceea ce privește divulgarea datelor fiscale în mediul online, subliniind că HMRC nu solicită niciodată astfel de informații prin rețelele de socializare.
Persoanele care furnizează datele lor în astfel de situații riscă să devină victime ale furtului de identitate, să aibă conturile blocate sau să fie trase la răspundere pentru sume solicitate fraudulos în numele lor.
Percheziții și acuzații penale
Ancheta a inclus percheziții simultane în mai multe locații rezidențiale și comerciale din estul Londrei. Cei doi români sunt acuzați de infracțiuni grave, printre care fraudă prin reprezentare falsă, acces neautorizat la sisteme informatice, spălare de bani și facilitarea comiterii infracțiunilor.
Declarații oficiale
Simon Grunwell, șeful departamentului de investigații cibernetice din cadrul HMRC, a subliniat importanța protejării datelor fiscale personale și a declarat că ofertele de bani „fără riscuri” sunt de fapt escrocherii menite să fraudeze utilizatorii.
Reprezentanții HMRC au solicitat cetățenilor să raporteze orice astfel de anunțuri suspecte și să evite furnizarea datelor fiscale prin intermediul platformelor sociale precum TikTok, Facebook sau Instagram.
