Ancheta DIICOT în dosarul Nordis se extinde, fiind înregistrate 50 de noi plângeri penale formulate de 109 persoane, care sesizează un prejudiciu adițional ce depășește suma de 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Aceste noi învinuiri accentuează complexitatea unuia dintre cele mai mari scandaluri din domeniul imobiliar românesc.
Dosarul vizează un mecanism fraudulos prin care clienții grupului Nordis au efectuat plăți semnificative, sub formă de avans sau chiar integral pentru locuințe, care nu au fost livrate sau au fost promis distribută simultan către mai mulți cumpărători. La 18 august 2026, DIICOT – Structura Centrală a dispus extinderea urmăririi penale față de administratorii Nordis și patru firme implicate, pentru noi acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
De asemenea, o nouă faptă distinctă a fost inclusă în cercetări, în urma reclamației unei societăți comerciale care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei. Potrivit DIICOT, activitățile urmărește infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune – toate în formă continuată.
Procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor în valoare de peste 75 de milioane de euro, iar acuzațiile au fost aduse la cunoștința inculpaților. Schema frauduloasă a grupului Nordis consta în faptul că aproximativ trei sferturi din contractele de vânzare-cumpărare imobiliară au fost încheiate pe baza unor promisiuni false, iar clienții achitau în avans între 90% și 95% din valoarea locuințelor.
Banii astfel obținuți, estimați la aproape 200 de milioane de euro, erau transferați rapid între firmele controlate de grup și retrase de la bancomate sau direcționați către conturile unor membri importanți ai rețelei, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă.
În mai 2026, DIICOT a angajat experți financiari independenți pentru a analiza mișcările fondurilor, muncă care reprezintă ultima etapă crucială înainte de trimiterea dosarului în instanță. Expertiza financiară va stabili cu exactitate circulația banilor și dimensiunea prejudiciului real, estimat în prezent la peste 71 de milioane de euro.
Dosarul îl vizează pe Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, cercetați pentru înșelăciune și spălare de bani, iar validarea prejudiciului prin expertiza specializată este un pas obligatoriu pentru continuarea procesului penal.
