O amplă acțiune comună a procurorilor DIICOT Pitești și autorităților din Bulgaria a dus în vara anului 2026 la destructurarea unei rețele infracționale formate din cetățeni bulgari, specializați în clonarea cardurilor de combustibil ale unor companii de transport din România. Gruparea a operat timp de câțiva ani în mai multe județe, printre care Argeș, Prahova și Giurgiu.
Coordonatorii grupării au montat dispozitive de tip skimmer pe aparatele POS de la stațiile de alimentare self-service Smart Diesel, pentru a copia datele informatice ale cardurilor firmelor de transport. Ulterior, informațiile culese erau copiate pe carduri falsificate, cu ajutorul cărora membrii rețelei alimentau ilegal peste 6.000 de litri de motorină în TIR-uri. Camioanele, care aparțineau unei companii bulgare, circulau pe teritoriul României cu plăcuțele de înmatriculare scoase sau acoperite, pentru a evita identificarea.
Modul de operare al grupării și implicarea membrilor
Investigația a început în mai 2025, după ce mai multe companii de transport au reclamat utilizarea neautorizată a cardurilor lor de combustibil. Într-o perioadă ce s-a întins până în martie 2026, anchetatorii au descoperit că gruparea era organizată pe mai multe niveluri, având roluri bine definite pentru fiecare membru. În primul rând, un cetățean bulgar, încă neinculpat, a fost responsabil de recrutarea administratorilor firmelor de transport, interesați să cumpere carburant la prețuri sub piață.
Rolul următor a fost atribuit obținerii dispozitivelor de skimming și instruirii persoanelor care le montau la stațiile Smart Diesel din România. De asemenea, alte persoane neidentificate realizau dispozitivele și cardurile falsificate care erau folosite în escrocherie.
Unul dintre suspecți, Hyusein Nurses, deja inculpat, a fost inițial responsabil cu identificarea și recrutarea firmelor de transport, dar ulterior a preluat sarcina montării și demontării dispozitivelor skimmer pe teritoriul României, facilitând astfel furtul datelor de pe cardurile autentice. Informațiile obținute erau transmise liderului grupului, care le folosea apoi pentru a produce carduri falsificate și a genera tranzacții agricole ilegale.
Printre cei implicați se numără și doi cetățeni bulgari angajați în cadrul companiei Dani Eurotrans Ltd., care deține flota de TIR-uri folosită în această fraudă extinsă.
