Polițiștii și procurorii din județul Dolj au desfășurat percheziții într-un dosar vizând suspiciuni de spălare de bani. Ancheta vizează o femeie suspectată că a convins un cetățean german să transfere în conturile sale și ale unor colaboratori peste jumătate de milion de euro, bani virați în mai multe conturi bancare din Germania, Lituania, Italia și Estonia.
Din suma totală de 507.571,98 euro virată în perioada aprilie - iulie 2021, femeia împreună cu un bărbat din aceeași zonă au accesat și cheltuit aproximativ 95.100 de euro prin intermediul unor firme pe care le administrau, conform informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Acțiunile fac parte din cadrul operațiunii „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și autoritățile Poliției Române. Potrivit unui comunicat oficial, cei doi suspecți sunt implicați într-un circuit financiar complex derulat printr-o platformă de plăți electronice din Lituania, folosită pentru tranzacții legate de o presupusă investiție în criptomonede realizată de cetățeanul german.
Investigațiile sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, iar în dosar sunt cercetate infracțiunile de spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi utilizat nouă societăți comerciale pentru a derula circuitul financiar fraudulos.
